Grinex начала работу в России и СНГ, забрав часть клиентов Garantex

#Garantex#Централизованные биржи (CEX)

Торговая платформа Grinex начала работу на рынках России и СНГ. Новая площадка получила часть клиентской базы заблокированной биржи Garantex, приняв на себя обязательства перед пользователями с прозрачной историей.

Согласно пресс-релизу, деятельность Grinex лицензирована в Кыргызской Республике. Платформа также поддерживает оборот привязанного к рублю стейблкоина A7A5 и предлагает торговые пары A7A5/USDT и A7A5/RUB.

«В рамках стратегии экстенсивного роста мы подписали соглашение с менеджментом Garantex. Оно направлено на расширение нашей пользовательской базы за счет “нетоксичных” клиентов Garantex. В свою очередь, мы намерены выполнить перед ними те обязательства, которые Garantex не смогла выполнить из-за санкций»,

SEC исключила связь PoW-майнинга с ценными бумагами

#Proof of Work#SEC#Майнинг

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) исключила классификацию майнинга с применением алгоритма консенсуса Proof-of-Work в качестве предложения и продажи ценных бумаг.

«Соответственно, по мнению агентства, участникам майнинга не нужно регистрировать сделки в Комиссии в соответствии с Законом о ценных бумагах, а также они не подпадают под одно из освобождений от регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах в связи с этой майнинговой деятельностью», — говорится в сообщении регулятора.

С момента ухода Гэри Генслера с поста главы SEC отношение ведомства к криптоиндустрии изменилось на более дружественное. Комиссия разъяснила статус мем-коинов, прекратила регуляторное преследование ConsenSys, Uniswap Labs, Gemini, Robinhood, Coinbase и ряда других представителей индустрии.

В своем заключении SEC опиралась на тест Хауи.

«Самостоятельный (или соло) майнинг не осуществляется с обоснованным расчетом на получение прибыли от предпринимательских или управленческих усилий других людей. Скорее, майнер вкладывает собственные вычислительные ресурсы, которые обеспечивают безопасность сети и позволяют ему зарабатывать вознаграждения, выдаваемые сетью в соответствии с ее программным протоколом», — отметили представители регулятора.

Майнинг-пулы также не связаны с предложением и продажей ценных бумаг, подчеркнули в SEC.

Напомним, в декабре 2024 года комиссарка регулятора Хестер Пирс назвала три основных аспекта, которые ведомству следует исправить в регулировании цифровых активов.

Павел Дуров покинул Францию с разрешения властей

#Telegram#Павел Дуров#Франция

Основателю Telegram Павлу Дурову позволили временно выехать из Франции, сообщает издание France24 со ссылкой на источники AFP.

По словам осведомленных с делом людей, утром 15 марта с разрешения судьи предприниматель покинул страну «на несколько недель». Также сообщается, что он отправился в Дубай.

Несколькими днями ранее власти якобы согласились внести некие изменения в условия содержания и надзора за Дуровым по его просьбе.

Бизнесмена задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа 2024 года. Его обвинили в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставить информацию по запросу уполномоченных органов.

Через пять дней Дурова отпустили под залог в €5 млн с обязательством дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и не покидать Францию.

Напомним, 6 декабря 2024 года основателя Telegram впервые допросили по существу дела. По мнению чиновников, рассматривать его дело начнут не раньше 2026 года.

РФ стала основным источником трафика для Bybit в феврале

#Bybit#Россия#торги#Централизованные биржи (CEX)

В феврале 2025 года российские пользователи составили 29% от общего трафика криптовалютной биржи Bybit. Об этом сообщает журналист Колин Ву.

Среди других популярных у россиян платформ: Deribit — 10% и KuCoin — 5%. Активность на Deribit отчасти связана с тем, что платформа объявила о прекращении обслуживания клиентов из РФ в рамках соблюдения санкций и потребовала вывести средства до 29 марта.

Данные: WuBlockchain.
В целом трафик сайтов основных CEX в феврале снизился на 20% по сравнению с январем. Наибольший прирост посещаемости показала HTX (45%). Крупнейшее снижение показателя у KuCoin (-62%).

Объем спотовой торговли основных CEX снизился на 21% по сравнению с январем. Худшие показатели у Upbit (-46%), Crypto

Таможня США начала выпускать задержанные ASIC-майнеры от Bitmain

#Bitmain#Майнинг#США

Погранично-таможенная служба США (CBP) освободила значительную партию майнингового оборудования, которая ранее была задержана на границе. Об этом сообщил Reuters глава компании Synteq Digital Тарас Кулик.

«Очевидно, в CBP были люди, которым не нравился майнинг биткоинов, поэтому они хотели создать головную боль всему сектору, и им это вполне удалось», — отметил он.

Главный операционный директор майнинговой компании Luxor Technology Итан Вера подчеркнул, что речь идет пока лишь о небольшой части оборудования. Остальные установки все еще остается под контролем таможни.

Конфискации импортируемых ASIC-майнеров Antminer S21 и T21 от Bitmain начались еще осенью 2024 года. Оборудование других китайских производителей не было изъято CBP.

Предположительно, это связано с использованием в установках ИИ-чипов китайской компании Sophgo, попавшей под торговые ограничения. Действия CBP были предприняты по запросу Федеральной комиссии по связи.

Некоторые компании сообщили о высоких расходах на хранение задержанных устройств. Например, одна из них заявила, что счет за содержание 200 ASIC превысил $200 000.

Выпуск майнеров произошел на фоне введения администрацией президента США Дональда Трампа 10-процентных тарифов на китайский импорт.

Согласно данным The Chain Bulletin, около 38% мощности майнинга биткоина сосредоточено в США. К крупнейшим американским игрокам относятся MARA Holdings, Core Scientific, CleanSpark и Riot Platforms.

Напомним, в декабре Bitmain анонсировала запуск производственной линии в США. MicroBT также собирает часть своих майнеров на территории страны.

Биткоин протестировал $83 000 на фоне заявлений Трампа о пошлинах на товары из ЕС

#CryptoQuant#ETF#Анализ рынка#Дональд Трамп#Прогнозы о рынке криптовалют#Цена биткоина

В ночь на 27 февраля курс первой криптовалюты провалился ниже $83 000, но в дальнейшем вернулся к $86 000. Катализатором стал анонс Дональда Трампа о введении 25% пошлин на импорт из ЕС.

«Европейский союз создали, чтобы использовать США. И эта задача хорошо исполнялась», — заявил он.

Президент США заявил, что пошлины на товары из Канады и Мексики начнут действовать 2 апреля, хотя ранее их введение планировалось на 3 марта.

На фоне заявлений Трампа компании из S&P 500 потеряли в капитализации $500 млрд.

The trade war is back:

Minutes after President Trump announced 25% tariffs on the EU, the S&P 500 erased $500+ BILLION of market cap.

Meanwhile, Bitcoin just broke below $84,000 for the first time since November 11th.

What's next? Let us explain.

(a thread) pic.twitter.com/dE5gFOULOP

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) February 26, 2025
На момент написания цифровое золото торгуется по $86 090. Темпы падения за последние 24 часа составляют 3,1%. В ведущих альткоинах они варьируются в диапазоне от 1,1% (Solana) до 5,7% (Ethereum).

Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Хедж-фонды в роли медведей
В Presto Research связали резкое падение биткоина в последние дни со сворачиванием хедж-фондами позиций, ориентированных на арбитраж «базисного спреда». Это подтверждается рекордным оттоком $1 млрд из BTC-ETF.

Спред образуется за счет разницы между лонгами в биржевых фондах и шортами на торгуемые на CME фьючерсы.

Если цена базового актива падает, премия деривативов сокращается, вызывая продажу ETF и повышение давления на курс производных. Последнее усиливает негативную динамику на споте, вызывая петлю обратной связи, когда еще больше фондов спешат «выйти в кэш», согласно 10x Research.

«Базисы на CME и Binance в пересчете на годовые темпы пока не показывают признаков восстановления. Потенциальным источником облегчения является ставка фондирования, которая стала снижаться после слабых макроэкономических данных», — пояснили в Presto Research.

Соучредитель и генеральный директор SignalPlus Крис Ю обратил внимание на ослабление подразумеваемой волатильности биткоина при падении цен, что выступает симптомом отказа спекулянтов от ожиданий роста в ближайшей перспективе.

В CryptoQuant назвали прошедшую 25 февраля капитуляцию в $1,7 млрд крупнейшей с 5 августа 2024 года. Пользователи закрыли в убыток эквивалент 79 000 BTC, подсчитали специалисты.

Данные: CryptoQuant.
«Хотя нельзя с полной уверенностью сказать, что нас не ждут новые минимумы, текущие значения уже представляют возможности, которые редко встречаются в среднесрочной структуре», — написали аналитики.

Напомним, криптовалютный индекс страха и жадности упал до минимальных с июня 2022 года 10 пунктов, соответствуя зоне экстремальной паники.  

По мнению CEO Binance Ричарда Тенга, просадка цифровых активов носит кратковременный характер и не продлится долго. 

Ранее сын президента США Дональда Трампа Эрик призвал аккумулировать биткоин на падении. 4 февраля он же порекомендовал покупать ETH после масштабной коррекции.

FTX начала первую волну выплат кредиторам на $1,2 млрд

#FTX#банкротство#Централизованные биржи (CEX)

Бывшие клиенты обанкротившейся платформы FTX с активами до $50 000 начали получать первые выплаты на бирже Kraken и через сервис BitGo.

FTX USERS RECEIVING FUNDS

Users with FTX claims of under $50,000 have started to receive funds today through distribution providers Kraken and Bitgo.

This wave of creditors represents approximately $1.2B in value. pic.twitter.com/SFGdsNOrBS

— Arkham (@arkham) February 18, 2025
Им полагается возмещение по курсам ноября 2022 года.

Согласно представителю крупнейшей группы кредиторов FTX Сунилу Кавури, средства на общую сумму $800 млн уже получили 162 000 из 460 000 кошельков.

В разговоре с Cointelegraph главный операционный директор Bitget Wallet предположил, что многие участники рынка реинвестируют полученные средства, «повлияв на ликвидность рынка и цены». 

Однако новость о первом раунде выплат кредиторам негативно сказалась на ценах ведущих криптовалют.

В октябре судья по делам о банкротстве округа Делавэр Джон Дорси одобрил план выплат кредиторам рухнувшей биржи. 

Предложенную схему возмещения поддержали 94,48% клиентов FTX с претензиями на активы стоимостью $6,83 млрд. Около 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований в фиате по курсу на момент подачи заявления о несостоятельности.

Напомним, FTX урегулировала претензии CFTC на сумму $12,7 млрд и заключила мировое соглашение с Налоговым управлением США по иску на $24 млрд.

«Репутационная война»: в BestChange объяснили причины блокировки сервиса

#Блокировки и запреты#обменники#ЦБ РФ

9 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту агрегатора криптовалютных обменников BestChange.ru на территории РФ. Позже в комментарии ForkLog юристы сервиса сообщили, что инициатором блокировки выступил Банк России.

Команда BestChange попыталась самостоятельно разобраться в причинах блокировки и 13 февраля передала ForkLog документ с детальным анализом работы сайта и активности конкурентов.

Согласно отчету, на прошлой неделе сервис подвергся DDoS-атакам, направленным на отключение сайта BestChange.ru. Кроме того, 10 февраля около 30 сайтов опубликовали материалы, которые, по мнению команды, выглядят как заказные и содержат недостоверную информацию о платформе.

«Характер публикаций указывает на возможную целенаправленную кампанию по дискредитации бренда BestChange. Массовый постинг мог быть нацелен на формирование впечатления о необходимости замены сервиса на альтернативные решения конкурентов. Рекламные площадки продолжают сообщать о запросах на публикацию ложно-негативных материалов о BestChange и попытках размещения рекламы конкурентов»,

Итоги прошедшей недели: крипторегулирование по Трампу и новый максимум биткоина

#Дайджесты#Итоги недели

Состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа, биткоин обновил рекорд, основателя Silk Road помиловали, SEC разрешила банкам хранить криптовалюту и другие события уходящей недели. 

Нестабильный рынок
На этой неделе ситуация на крипторынке больше обычного напоминала американские горки. В понедельник ночью биткоин стремительно обвалился со $106 000 до $100 000. 

Однако ближе к полудню актив так же быстро восстановился и зафиксировал новый исторический максимум (ATH) на отметке $109 588 на Binance.

После инаугурации Трампа последовало более сдержанное снижение к $100 000, а затем — снова рост до $107 000. Постепенно волатильности снижалась, а к концу недели первая криптовалюта ушла во флэт на уровне $104 000.  

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 
На момент написания актив торгуется по $104 980 при капитализации $2,07 трлн. 

Эксперты Bitwise отметили, что цифровое золото стало страховкой портфеля от «суверенных дефолтов», а его справедливая стоимость составляет около $219 000. Однако волатильность по-прежнему является преградой для масштабного принятия.

Другие активы из топа по капитализации в той или иной степени следовали за флагманом. Ethereum находится на уровне $3300, за неделю прибавив 3%. Solana скорректировалась на 7,7% после ATH на прошлой неделе. 

Данные: CoinGecko. 
На 12 место в списке поднялась монета LINK, цена которой за семь дней увеличилась на 10,5% — до $25,25. 

Общая капитализация крипторынка составляет $3,75 трлн. Доминирование биткоина находится на уровне 55,5%, Ethereum — 10,6%.

Трамп и его TRUMP
20 января состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Однако ни в речи, ни в последующих в этот день заявлениях политик не упомянул криптовалюту, вызвав коррекцию на рынке. 

В том числе упали связанные с Трампом и его женой мем-токены — TRUMP и MELANIA. 

«Официальная» монета президента за неделю рухнула на 58%, до $29. MELANIA обвалилась с $13 в понедельник до $2,6 на текущий момент. 

Динамика TRUMP/USDT. Данные: CoinGecko.

Динамика MELANIA/USDT. Данные: CoinGecko.
Параллельно в Конгрессе США заинтересовались этичностью криптопроектов Трампа, заподозрив возможный конфликт интересов. 

В письме председателю Комитета по надзору и правительственной реформе конгрессмен Джеральд Конноли отметил, что действующий президент, возможно, получает прибыль от платформы World Liberty Financial (WLFI) и мем-токена TRUMP. По мнению политика, это потенциально создает риски для национальной безопасности.

«Эксперты по этике уже выразили серьезную обеспокоенность тем, что Трамп ”буквально обналичивает президентство, создавая финансовые инструменты, чтобы люди могли переводить деньги его семье в связи с занимаемой им должностью”», — подчеркнул Конноли.

При этом позиции подавляющего большинства держателей TRUMP находятся в безубытке или минусе до $1000. Многие участники рынка отметили, что токеномика проекта «устарела», а в самой монете нет никакой пользы.

Первое выполненное обещание
Несмотря на первоначальное разочарование криптосообщества, Трамп быстро реабилитировался. 22 января он подписал обещанный в ходе предвыборной компании указ о помиловании основателя даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта.

Президент позвонил матери Ульбрихта, выразив ей и Либертарианскому движению благодарность за поддержку на выборах.

«Отбросы, работавшие над его осуждением, это те же сумасшедшие, которые вовлечены в современное вооружение правительства против меня. [Россу] дали два пожизненных срока плюс 40 лет. Смешно!», — заявил Трамп. 

Многие члены криптосообщества одобрили решение политика и выразили поздравления Ульбрихту. В их числе оказались историк первой криптовалюты Пит Риццо, образовательный проект Satoshi Nakamoto Institute, CEO Bitcoin Magazine Дэвид Бейли и другие.

Параллельно директор по продукту Coinbase Конор Гроган обнаружил 430 BTC в десятках кошельков, предположительно связанных с основателем Silk Road. Активы находились без движения 13 лет, но не имеют отношения к конфискованными правительством США ~174 000 BTC маркетплейса.

«Тогда это были, вероятно, пылевые кошельки, а сейчас их общая стоимость составляет около $47 млн. Добро пожаловать обратно, Росс», — написал Гроган.

Telegram запретил создание криптоприложений в сетях, отличных от TON

#Telegram#The Open Network#Web3Net#Игры и GameFi

21 января Telegram и TON Foundation объявили об эксклюзивном соглашении, которое обязывает встроенные Web3-приложения использовать исключительно сеть The Open Network. Об этом сообщает Decrypt. 

Цель партнерства – поддержание масштабируемого и безопасного пользовательского опыта. 

По словам президента TON Foundation Мануэля Стоца, существующие протоколы кошельков для сторонних сетей будут запрещены, за исключением приложений с кроссчейн-функциональностью. 

«Интеграция TON в качестве эксклюзивного блокчейна для мини-приложений Telegram — стратегический шаг вперед, укрепляющий статус TON как одного из ведущих мировых блокчейнов», — добавил он.

Проектам, которые мигрируют в сеть TON в течение 30 дней, TON Foundation выделит гранты на сумму до $50 000 в зависимости от размера аудитории. Бонусы не распространяются на проекты, ранее получившие финансирование от фонда.

Напомним, в июне 2024 года Telegram запустил внутреннюю валюту Telegram Stars для оплаты цифровых услуг в экосистеме. В ноябре мессенджер представил масштабное обновление для мини-приложений.

Ранее разработчики TON заявили о планах по расширению операций в США.

Обвинение запросило для Bitmama до 10 лет тюрьмы

#мошенники#Преступления#Россия

Правоохранители предъявили обвинения в мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, по делу о хищении криптовалют и фиата на общую сумму не менее 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. 

Следствие установило, что фигурантка предлагала инвесторам вкладываться в цифровую валюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. По одному из эпизодов ущерб составил порядка 800 млн рублей.

Суд арестовал счета и активы подсудимой с целью последующего возмещения убытков.

Федякиной грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Свою вину она не признает.

Рассмотрение дела продолжается. 

Напомним, находившуюся на шестом месяце беременности Федякину задержали 15 сентября 2023 года в Москве. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь.

Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.

Хакеры похитили 143 ETH через симуляцию транзакции

#Киберпреступления#мошенники#транзакции

Специалисты Scam Sniffer сообщили о новой тактике злоумышленников, которые похищают криптовалюты посредством фейкового моделирования транзакции. В ходе только одной атаки хакеры украли 143,45 ETH (около $460 000) за 30 секунд.

1/8 SECURITY ALERT: A victim lost 143.45 ETH ($460,895) through transaction simulation spoofing 1 day ago.

Here's how these attacks work… pic.twitter.com/IQTSS8I3dp

— Scam Sniffer
Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) January 10, 2025
Некоторые Web3-кошельки предоставляют пользователям функцию предварительного просмотра результата транзакции перед ее подписанием. Она призвана повысить прозрачность процесса, позволяя проверить сумму зачисления, размер комиссии и другие данные в блокчейне.

Мошенники используют уязвимость этого механизма. Они заманивают жертв на вредоносный cайт, который предлагает получить небольшое количество Ethereum. Пользователю доступен предпросмотр транзакции клейма.

4/8  The attack sequence:
• Phishing site initiates a "Claim" ETH transfer
• Wallet simulates tiny ETH receipt (0.000…0001 ETH)
• Backend modifies contract state
• Actual transaction drains wallet pic.twitter.com/0iNmQOLL5E

— Scam Sniffer
Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) January 10, 2025
Однако задержка по времени между моделированием и выполнением перевода позволяет злоумышленникам изменять состояние контракта в цепочке. В случае если пользователь подпишет транзакцию, хакеры опустошат его кошелек.

Данные: Scam Sniffer.
Эксперты рекомендуют разработчикам Web3-кошельков снизить частоту обновления моделирования, чтобы она соответствовала времени создания блоков, а также принудительно обновлять результаты симуляции перед критическими операциями с предупреждением пользователей о риске.

Напомним, в конце 2024 года специалисты Scam Sniffer раскрыли мошенническую схему для кражи криптовалют при помощи фейковых инфлюенсеров и вредоносных Telegram-ботов.

Полиция Гонконга ликвидировала группировку дипфейк-скамеров

#Гонконг#дипфейки#Искусственный Интеллект#Преступления

Гонконгские правоохранители арестовали 31 члена преступной группировки, которая занималась мошенничеством с применением дипфейк-технологий. Об этом сообщает The Star.

Преступники заманивали жертв под видом романтических отношений и инвестирования. Их доходы превысили 34 млн гонконгских долларов (~$4,37 млн). 

Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями полиции Гонконга сообщило, что синдикат арендовал два помещения в соседних промышленных зданиях для «осуществления мошеннических действий, которые включали демонстрацию жертвам поддельных изображений красивых женщин из интернета».

Члены группировки работали в две смены, привлекая молодежь обещаниями быстрых денег за успешные аферы. 

«Новых рекрутов обучали пользоваться различными приложениями для знакомств, чтобы выслеживать цели, которые обычно находились на Тайване или в [Юго-Восточной] Азии, например, в Сингапуре и Малайзии», — объяснили правоохранители. 

Мошенники подделывали свою личность с помощью ИИ-технологий и обманом заманивали жертв в «романтические отношения». Затем им предлагали инвестировать в фиктивную платформу цифровых активов, базирующуюся за рубежом.

Классический пример скам-аккаунта в приложениях для знакомств включал привлекательную личность, выставленный напоказ богатый образ жизни, а также фотографии с крупных криптоконференций.

Иногда преступники общались со своими жертвами по видеосвязи, подменяя лицо с помощью нейросетей.  

В ходе рейдов сотрудники полиции изъяли наличные, дизайнерские вещи и роскошные часы. Большинство задержанных заявили, что являются безработными, а некоторые — студентами.

Однако среди них оказались пять членов преступного синдиката, которых обвинили в сговоре с целью мошенничества. Они предстанут перед судом 6 января, остальных отпустили под залог. 

В октябре 2024 года власти Гонконга пресекли аналогичную схему. Теперь правоохранитель ищут связь между двумя делами. 

Напомним, в сентябре CertiK предупредили о выходе атак с использованием ИИ и дипфейков за пределы видео и аудио. Они могут быть направлены на криптокошельки.

Малайзия запретила деятельность Bybit в стране

#Bybit#Малайзия#Регулирование

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) обвинила биткоин-биржу Bybit в отсутствии лицензии и приказала ей остановить все операции до 25 декабря. 

В рамках требований торговая платформа отключила сайт, мобильные приложения, прекратила распространение рекламы в стране и закрыла Telegram-группу для поддержки малазийцев. 

Принудительные меры регулятор принял в целях защиты инвесторов, поскольку вложения в нелицензированные организации подвергает их риску отмывания денег и мошенничества. 

Ранее Bybit предупредила пользователей из Франции о прекращении предоставления всех услуг с 8 января 2025 года. Компания объяснила решение изменениями в местном законодательстве.

Напомним, в мае 2023 года SC объявила о принудительных мерах в отношении биржи Huobi за деятельность без регистрации.

Летом 2024 года в Малайзии прошли рейды по неплательщикам налогов от криптоторговли.

Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям

#AML / KYC#Регулирование#Турция

С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.

Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.

Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.

«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», — говорится в документе.

Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.

Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.

Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.

Напомним, в июне ForkLog сообщил о подготовке властями страны ужесточения законодательства в области цифровых активов к концу года.

В январе министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об имплементации правил FATF для исключения государства из «серого списка». Анкара в нем присутствует с октября 2021 года.