ВебПроверка — первая и единственная социальная сеть о сайтах в РУнете. Мы работаем с 2009 года и наша огромная база данных содержит информацию о 990550 сайтах, которая увеличивается ежедневно благодаря нашим пользователям. Присоединяйтесь к эпицентру сайтов!
Вы занимаетесь продажами товаров, услуг или сервисов в Интернете? Хотите повысить доверие и лояльность посетителей к сайту? Добавьте ваш сайт в каталог «ВебПроверка» — первая социальная сеть о сайтах. Нам доверяют более 170 000 зарегистрированных пользователей и более 50 000 активных посетителей, ежедневно посещающих ресурс. Увеличьте репутацию вашего сайта среди конкурентов!
Новая платформа для обмена криптовалют DEPO.is, которая объединяет передовые технологии, быструю работу, огромный выбор направлений для обмена и легкость в использов
Подписчиков 2
Авторизуйтесь
Что такое AML и для чего он нужен?
Anti-Money Laundering – комплекс мер по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Эта процедура включает в себя идентификацию, хранение и предоставление информации о клиентах, их прибыли и транзакциях между финансовыми организациями и государственными ведомствами. Большинство классических финансовых институтов используют AML-меры для проверки бизнеса, работающего с наличными или использующего нал как один из основных активов.Также они проверяют те предприятия, которые имеют деньги на разных счетах, регулярно переводят их в другие страны и банки, покупают фьючерсы и другие инструменты для наличного расчета. Другими словами, под верификацию попадают все бизнесы, которые потенциально могут обходить финансовый мониторинг и отмывать средства.
Что показывает проверка адреса?
Общий риск (в процентах) – вероятность того, что адрес связан с нелегальной деятельностью. Источники риска – известные типы сервисов, с которыми адрес взаимодействовал, и процент средств принятых с / отданных на эти сервисы, по которым рассчитывается общий риск.
Почему сервисы настаивают на AML-процедурах?
Если сервис не будет проводить подобные проверки, то мошенники могут использовать его как платформу для отмывания средств и финансирования терроризма. И тогда к ответственности привлекут сам сервис. Именно поэтому биржи и другие крупные криптовалютные компании имплементируют AML-требования.
spotify.com
vbh.ru
2gis.ru
drom.ru
sports.ru
gosuslugi.ru
webproverka.com
khl.ru
dns-shop.ru
vk.com
в каталоге ВебПроверки
Домен
E-mail адрес
Instagram
Telegram
